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Mostrando 1 - 20 Resultados de 79 Para buscar 'Delito financiero;', tiempo de consulta: 0.11s Limitar resultados
  • 1
    Análisis forense: Las características que debe tener una metodología para abordar la investigación de delitos financieros
    Autores Cardona Patiño , Camilo Augusto
    Publicado 2021-08-09
    Descripción: “... proceso de investigación forense en casos relacionados con fraudes financieros, de manera que se puedan...”
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  • 2
    Análisis forense: las características que debe tener una metodología para abordar la investigación de delitos financieros
    Descripción: “... proceso de investigación forense en casos relacionados con fraudes financieros, de manera que se puedan...”
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  • 3
    Diseño de un sistema de detección de evidencias digitales frente a delitos financieros en el sector empresarial
    Autores Arocha Rico, Wilmer Andrés
    Publicado 2021-12-01
    Descripción: “... delito o fraude mediante ataques informáticos que causan daños con el objetivo de secuestrar o eliminar...”
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  • 4
    Delitos contra la eficiencia de la administración pública ecuatoriana. Caso de estudio: Morona Santiago
    Autores López Jara, Ana Alexandra
    Publicado 2018-11-30
    Palabra clave: “...delitos financieros;...”
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  • 5
    Análisis práctico del “Insider Trading” en la legislación penal de Panamá
    Palabra clave: “...sistema financiero...”
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  • 6
    La protección de los consumidores financieros
    Autores Marín Galeano, Mayda Soraya
    Publicado 2013-07-06
    Palabra clave: “...Derechos del consumidor financiero...”
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  • 7
    De las pirámides al delito del ejercicio ilegal de la actividad financiera
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2009-06-22
    Descripción: “... legislativa en materia de delitos financieros y la total ausencia de política criminal en este tema. ...”
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  • 8
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Descripción: “... prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó...”
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  • 9
    La auditoría forense como prueba judicial
    Autores Bonilla, Yadira Walkiria
    Publicado 2020-08-25
    Palabra clave: “...delito...”
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  • 10
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Autores Ospitia Rozo, Paulo César
    Publicado 2017-07-13
    Palabra clave: “...Delito fuente...”
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  • 11
    Efectos directos e indirectos de la crisis rusa en el sector financiero peruano (1998 - 1999)
    Autores Aparicio Bautista, Mariafernanda
    Publicado 2023-11-09
    Palabra clave: “...mercados financieros...”
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  • 12
    Una aproximación al tipo penal de los acuerdos restrictivos de la competencia
    Autores Pardo Pardo, David Leonardo
    Publicado 2019-12-02
    Palabra clave: “...Delito de peligro...”
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  • 13
    Análisis preliminar de la ciberseguridad asociada al sistema financiero en algunos países de Latinoamérica y la contribución de la informática forense
    Descripción: “... propósito de ayudar a esclarecer procesos de investigación, principalmente relacionados con delitos...”
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  • 14
    La infracción y el delito fiscal bajo la óptica de la teoría del ius puniendi único del Estado y los derechos humanos
    Palabra clave: “...delito,...”
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    La infracción y el delito fiscal bajo la óptica de la teoría del ius puniendi único del Estado y los derechos humanos
    Palabra clave: “...delito,...”
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    La infracción y el delito fiscal bajo la óptica de la teoría del ius puniendi único del Estado y los derechos humanos
    Palabra clave: “...delito,...”
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    La infracción y el delito fiscal bajo la óptica de la teoría del ius puniendi único del Estado y los derechos humanos
    Palabra clave: “...delito,...”
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    La infracción y el delito fiscal bajo la óptica de la teoría del ius puniendi único del Estado y los derechos humanos
    Palabra clave: “...delito,...”
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    La infracción y el delito fiscal bajo la óptica de la teoría del ius puniendi único del Estado y los derechos humanos
    Palabra clave: “...delito,...”
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    La infracción y el delito fiscal bajo la óptica de la teoría del ius puniendi único del Estado y los derechos humanos
    Palabra clave: “...delito,...”
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